Zaradi kaznivih dejanj upniki oškodovani za okrog 450.000 evrov
Kazensko ovadili tri fizične osebe
Denar
Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Murska Sobota so podali kazensko ovadbo zoper tri fizične osebe, ki so v vlogi samostojnega podjetnika in hkrati direktorja ter solastnika družbe z omejeno odgovornostjo, prokurista samostojnega podjetnika in hkrati prokurista in solastnika družbe z omenjeno odgovornostjo, ter osebe, zaposlene pri samostojnem podjetniku, zaradi utemeljenega suma, storili oziroma pomagali pri storitvi kaznivih dejanj:
- oškodovanje upnikov po 227. členu KZ-1, saj sta odgovorni osebi samostojnega podjetnika in sicer samostojni podjetnik in prokurist v obdobju od avgusta 2012 do marca 2014 sklenili več navideznih poslov z drugo pravno osebo, ter tako preusmerili denarni tok, s tem pa povzročili več upnikom samostojnega podjetnika za najmanj 133.677 evrov premoženjske
škode,
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin po 235. členu KZ-1 s tem, da je eden izmed osumljenih v vlogi samostojnega podjetnika lastniško povezani gospodarski družbi izdal fiktiven račun, katerega je prejemnik uporabil kot resničnega pri obračunu davka na dodano vrednost (DDV) in s tem sta osumljena storila še kaznivo dejanje,
- davčne zatajitve po 249. členu KZ-1, kajti gospodarska družba je, z uporabo tega fiktivnega računa, neupravičeno prejela vračilo DDV v višini 51.000,00 evrov, čemer je storilcema pomagala tretja fizična oseba, ki je znesek neupravičeno vrnjenega DDV-ja dvignila s TRR-ja gospodarske družbe in tako prikrila premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem,
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1, saj so v obdobju od januarja 2012 do decembra 2014 s TRR-ja oškodovane gospodarske družbe opravili več dvigov gotovine v skupnem znesku najmanj 282.780 evrov, kar pa niso porabili za namene poslovanja podjetja, temveč so si protipravno prilastili.
škode,
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin po 235. členu KZ-1 s tem, da je eden izmed osumljenih v vlogi samostojnega podjetnika lastniško povezani gospodarski družbi izdal fiktiven račun, katerega je prejemnik uporabil kot resničnega pri obračunu davka na dodano vrednost (DDV) in s tem sta osumljena storila še kaznivo dejanje,
- davčne zatajitve po 249. členu KZ-1, kajti gospodarska družba je, z uporabo tega fiktivnega računa, neupravičeno prejela vračilo DDV v višini 51.000,00 evrov, čemer je storilcema pomagala tretja fizična oseba, ki je znesek neupravičeno vrnjenega DDV-ja dvignila s TRR-ja gospodarske družbe in tako prikrila premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem,
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1, saj so v obdobju od januarja 2012 do decembra 2014 s TRR-ja oškodovane gospodarske družbe opravili več dvigov gotovine v skupnem znesku najmanj 282.780 evrov, kar pa niso porabili za namene poslovanja podjetja, temveč so si protipravno prilastili.
